洗錢防制督導主管

前項專責單位或專責主管掌理下列事務：. 一、督導洗錢及資恐風險之辨識、評估及監控政策及程序之規劃與執行。 二、協調督導 ...

銀行業及其他經本會指定之金融機構總經理應督導各單位審慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形，由董（理）事長（主席）、總經理、總稽核（稽核主管）、 ...

銀行業及其他經本會指定之金融機構國外營業單位之督導主管與防制洗錢及打擊資恐主管、人員應具備防制洗錢專業及熟知當地相關法令規定，且每年應至少參加由國外主管機關或 ...

督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法指定對象之財物或財產上利益及其所在地之通報事宜。 （三）第一款專責主管應至少每半年向董事會及監察人（ ...

依據保險局108.1.22保局(綜)字第10804902351號，AML/CFT專責主管、人員及國內營業單位督導主管等對象依保險法相關法令所定之每年應訓練時數，應至少有二分之一時數係參加本 ...