洗錢防制督導主管

（五）銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構國外營業單位防制洗錢及打擊資恐主管之設置應符合當地法令規定及當地主管機關之要求，並應具備協調督導防制洗錢及打擊資恐之 ...

1.曾擔任專責之法令遵循或防制洗錢及打擊資恐專責人員三年以上 者。 · 2.專責主管及專責人員參加本會認定機構所舉辦二十四小時以上課 程，並經考試及格且取得結業證書；國內 ...

（一）保險業國內外營業單位應指派資深管理人員擔任督導主管，負責督. 導所屬單位執行防制洗錢及打擊資恐相關事宜，並依相關規定辦理. 自行查核。 （二）保險業內部稽核 ...

前項專責單位或專責主管掌理下列事務：. 一、督導洗錢及資恐風險之辨識、評估及監控政策及程序之規劃與執行。 二、協調督導 ...

銀行之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一，銀行並應訂定相關控管機制，以確保符合規定： 一、曾 ...