美国OFAC制裁都有哪些名单？ - 译问

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）负责管理和执行经济和贸易制裁，发布两类名单：Specially Designated Nationals and Blocked Persons List（SDN名单） ... 制裁名单美国OFAC制裁都有哪些名单？关注者1被浏览02个回答 默认排序按时间排序默认排序0人赞同了该回答美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）负责管理和执行经济和贸易制裁，发布两类名单：SpeciallyDesignatedNationalsandBlockedPersonsList（SDN名单）和ConsolidatedSanctionsList（非SDN名单），并根据美国的外交政策和国家安全目标不时变更。

SDN名单该名单涉及的“SpeciallyDesignatedNationals”或“SDN”是指下列个人和公司：由名单所列目标国家拥有或控制，或代表名单所列目标国家行事；除特定国家外，还指制裁计划指定的个人、团体和实体，比如恐怖分子和贩毒分子。

该名单所列个人和公司的资产会被冻结，一般情况下会禁止美国人与该等个人和公司进行任何业务往来。

非SDN名单该名单包含几类名单，下面简要概述一下：FSE名单（ForeignSanctionsEvadersList）该名单涉及的“ForeignSanctionsEvaders”或“FSE”是指下列个人和公司：已经违反、企图违反、合谋违反或导致违反第13608号美国总统行政令针对叙利亚或伊朗的制裁；还指为或代表受制于美国制裁的个人促成欺诈性交易的外国人。

对于该名单所列个人和公司，禁止美国人与其进行任何业务往来，或禁止在美国境内开展业务。

SSI名单（SectoralSanctionsIdentificationsList）该名单所列之人是指在美国财政部长根据第13662号美国总统行政令确定的俄罗斯经济产业部门经营的实体。

该名单所列个人和实体的资产不会被冻结。

NS-PLC名单（Non-SDNPalestinianLegislativeCouncilList）该名单所列之人是指通过哈马斯提名选举进入PLC的成员，或任何其他外国恐怖主义组织（FTO）、特别指定恐怖分子（SDT），或特别指定全球恐怖分子（SDGT）。

对于该名单所列之人，美国金融机构必须禁止与其进行业务往来。

CAPTA名单（ListofForeignFinancialInstitutionsSubjecttoCorrespondentAccountor Payable-ThroughAccountSanctions）对于该名单所列外国金融机构，禁止美国金融机构为其开立或维护代理账户或通汇账户，或相关交易受限于一项或多项严苛的条件。

展开阅读全文发布于2021-07-0214:56:53赞0添加评论 复制链接 微信扫一扫 分享收藏返回确认创建0人赞同了该回答 OFAC的经济与贸易制裁范围共分成六大部分，分别是：特殊指定国家和个人的制裁（SpeciallyDesignatedNationalsSanctions），反恐怖主义制裁(Anti-terrorismSanctions)，反大规模杀伤性武器制裁(Non-ProliferationSanctions)，反毒品和麻醉品交易制裁(NarcoticsTraffickingSanctions)，古巴制裁(CubaSanctions)，其他项目制裁(OtherOFACSanctionsProgrammes)。

针对这每一个制裁范围，都有严密的美国联邦法律或者行政法规的立法依据予以支持，而且OFAC都被授权许可对可疑财产予以扣押或冻结。

这六个既相互独立又相互联系的制裁范围共同组成了一个体系庞大、涉及行业众多、惩罚力度极强、影响跨越全球的美国经济和贸易制裁网络。

展开阅读全文发布于2021-09-0514:33:27赞0添加评论 复制链接 微信扫一扫 分享收藏返回确认创建推荐标签换一换专业译员 88内容· 1关注 关注IPO 71内容· 9关注 关注英美法合同 99内容· 0关注 关注涉外律师 8内容· 3关注 关注推荐专题换一换机器翻译的是非 17个问答· 2关注 关注孙杨案与法律翻译 10个问答· 3关注 关注SPA和SHA 5个问答· 5关注 关注法律翻译与信达雅 8个问答· 3关注 关注