洗錢防制教育訓練時數

當年度取得本會認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者，得抵免當年度之訓練時數。 銀行業及其他經本會指定之金融機構國外營業單位之督導主管與防 ...

六、證券商董事、監察人、總經理、法令遵循人員、內部稽核人員及業務人員，應依其業務性質，每年安排適當內容及時數之防制洗錢及打擊資恐教育訓練，以使其瞭解所承擔之防制 ...

當年度取得本會認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者，得抵免當年度之訓練時數。 銀行業及其他經本會指定之金融機構國外營業單位之督導主管與防 ...

三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予以強化。 前項第一款洗錢及資恐風險之 ...

防制洗錢及打擊資恐人員在職班-專責主管、人員及國內營業單位督導主管-國內外防制 ... 之每年應訓練時數，應至少有二分之一時數係參加本會認可機構舉辦之教育訓練、或 ...