洗錢 防制 法 課 後 測驗

當年度取得本會認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者，得抵免當年度之訓練時數。 銀行業及其他經本會指定之金融機構國外營業單位之督導主管與防 ...

六、證券商董事、監察人、總經理、法令遵循人員、內部稽核人員及業務人員，應依其業務性質，每年安排適當內容及時數之防制洗錢及打擊資恐教育訓練，以使其瞭解所承擔之防制 ...

1.為確認客戶身分與洗錢及資恐風險管理目的所需之集團內資訊分享政策及程序。 · 2.為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐 ...

防制洗錢及打擊資恐人員在職班-專責主管、人員及國內營業單位督導主管-國內外防制 ... 之每年應訓練時數，應至少有二分之一時數係參加本會認可機構舉辦之教育訓練、或 ...