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新應材公司監察人. 陽程科技董事長特助. 台灣電路板協會第八屆理事. 執行副總經理/簡禎祈. 就任日期. 98.1.1. 清華大學動力機械研究所碩士. 副總經理/張明義. 就任日期. \ 首頁 ・投資人專區・公司架構 INVESTOR 投資人專區 董事會 委員會 公司架構 重要公司規定 財務資訊 股東服務 利害關係人專區 公司治理專區 企業誠信經營專區 永續發展專區 風險管理 董事會 委員會 公司架構 重要公司規定 財務資訊 股東服務 利害關係人專區 公司治理專區 企業誠信經營專區 永續發展專區 風險管理 公司架構 主要股東 股權比例達5%以上或股權比例佔前十名之股東名單如下： 110年6月11日 主要股東名稱 持有股數 持股比例(%) 山林投資股份有限公司 9,999,000 12.48 鄭天薌 8,690,742 10.85 王作京 7,082,023 8.84 李在為 3,977,843 4.96 李秀香 2,931,166 3.66 彭錦繡 2,000,000 2.50 李宜軒 1,749,824 2.18 李宜珊 1,689,394 2.11 能華維投資股份有限公司 1,612,380 2.01 陳賜義 1,446,665 1.81 組織架構 部門執掌 企劃室 年度經營方針之釐定。

經營績效之檢討分析。

人事業務。

教育訓練業務。

電腦設備及資訊系統維護與控管。

新事業規劃及導入。

推動公司治理。

企業社會責任規劃及推動。

推動落實誠信經營。

稽核室 內部控制制度執行之稽核。

財務部 財務、會計及稅務業務。

管理部 總務業務。

財產管理業務。

營業部 銷售業務。

市場推廣業務。

服務部 售後服務業務。

資材部 倉儲業務。

生產管理業務。

採購業務及外包加工業務。

生產部 產品之製造業務。

品保部 品質政策之推行業務。

研發中心 新產品之開發業務。

控制系統之研發業務。

零組件之開發業務。

半導體事業部 半導體業務擴展。

新產品開發業務。

勞安室 勞工安全與衛生業務。

經營團隊 總經理/陳尚書 就任日期 99.2.1 台北工專化學工程科 迪吉多電腦台灣子公司經理 台灣電路公司總經理 信証科技公司董事兼營運長 新應材公司董事長特別助理 新應材公司監察人 陽程科技董事長特助 台灣電路板協會第八屆理事 執行副總經理/簡禎祈 就任日期 98.1.1 清華大學動力機械研究所碩士 副總經理/張明義 就任日期 103.1.21 成功大學會計系 重要管理階層接班規劃 本公司目前經理級主管含外派海外主管有16人，是公司部門一線管理階層。

每人均已完成職務說明書並指定部門副理或職務代理人，予以訓練培養，讓其有充分適當機會可以歷練管理職務，作為未來接班之準備。

2020年已安排接班人培訓計畫，包括公司經營理念共識、管理通識訓練、風險管理、社會責任等訓練，110年共召開14場次，合計570小時，190人次參與訓練課程。

並從110年度開始，安排部門經理輪值主持公司目標會議，並藉由適時的部門輪調，希望培養多功能人才，以利隨時彈性調派。

此外，本公司已開始執行重要管理階層(副總級以上)之接班規劃，並定期予以專業及管理技能的訓練。

本公司目前董事共9名，其中3名為公司高階管理者、1位是設備業界經營管理者、1位是市場及財經專業、1位是公司原始創立並擔任公司總經理職務多年。

獨立董事3名，其中2人依法具財務及會計專長，另1位則為原物料專業並擁有經營管理經驗者。

未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景，大致將延續目前架構，引進具產業專業領域與經營管理經驗者為董事會成員遴選原則。

  內部稽核 一、內部稽核目的： 協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

二、內部稽核組織： 本公司內部稽核室隸屬於董事會，依本公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定，配置適任及適當人數之專任內部稽核人員，經董事會決議通過內部稽核主管之任免。

目前設置稽核主管一名及代理人。

內部稽核主管之任免，已經董事會通過。

於109年9月訂定「內部稽核人員任免辦法」，內部稽核人員任免、薪資報酬須提報至本公司董事長。

內部稽核人員考評每年執行2次，由稽核主管簽報至本公司董事長，任免辦法內容已揭露於本公司網頁專區中。

三、內部稽核運作情形： 1.本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，制訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，作為內部稽核執行依歸。

2.定期向審計委員會及董事會報告稽核工作情形，及對主管機關、會計師、內部稽核所提列之查核缺失，及內部控制聲明書所列應加強辦理改善事項之改善情形，提審計委員會及董事會。

3.內部稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，另視實際需要執行專案稽核。

一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層，以便其了解已存在或潛在缺失。

4.內部稽核覆核各單位及子公司所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果，報告董事會及總經理作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

5.按期申報內部稽核相關資料於公開資訊觀測站。

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