保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點

擊資恐計畫執行之標準作業. 程序，並納入自行查核及內. 部稽核項目，且於必要時予. 【保險業防制洗錢及. 打擊資恐內部控制要. 點】（以下簡稱【內部. 控制要點】）第五 ...

廢止「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」，並自中華民國一百零七年十一月十一日生效。 瀏覽人次： 3491; 更新日期： 2019-02-11. 展開/收合.

一、為強化我國防制洗錢及打擊資恐機制，並健全保險業內部控制及稽核制度，訂定本要點。 檢視現行法條, 5, 五、 ...

3.監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計. 畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於. 必要時予以強化。 （二）保險公司、辦理簡易 ...

三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予以強化。 前項第一款洗錢及資恐風險之 ...