保險業洗錢態樣

保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點 · 1.確認客戶身分。 · 2.客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核。 · 3.交易之持續監控。 · 4.紀錄保存。 · 5.一定金額以上通貨交易申報。

3.監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計. 畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於. 必要時予以強化。 （二）保險公司、辦理簡易 ...

洗錢防制法 · 資恐防制法 · 金融機構防制洗錢辦法 · 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核 ...

廢止「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」，並自中華民國一百零七年十一月十一日生效。 瀏覽人次： 3491; 更新日期： 2019-02-11. 展開/收合.

三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予以強化。 前項第一款洗錢及資恐風險之 ...