花旗星展2銀行未落實洗錢防制法遭重罰 - 自由財經

此次花旗銀被裁罰1,000萬元，為史上因為違反防制洗錢被裁罰最高金額。主因包括：沒有把一人公司列為高風險，導致監控機制失效，以及沒有訂定虛擬貨幣交易 ...

林志潔,,洗錢,兆豐,金融監理,法令遵循,合意裁罰,Money Laundering,Mega Bank,Financial Supervisory, 兆豐銀行及其紐約分行因涉及違反美國聯邦與紐...

1 金管會檢查局公布110年上半年金檢缺失 · 2 法務部嚴打資通新型態犯罪 · 3 轉金管會針對台北富邦商業銀行辦理防制洗錢作業缺失裁罰 · 4 阿富汗變天國際洗錢防制組織 ...

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花旗銀行消金部門尚未賣出，因洗錢防制缺失先被金管會重罰1千萬元。（資料照） ... 這項裁罰一千萬元，是有史以來，對於洗錢防制最重的額度。