史上罰最重！花旗、星展因防洗錢缺失共罰1600萬 - 聯合報

花旗銀行消金部門尚未賣出，因洗錢防制缺失先被金管會重罰1千萬元。（資料照） ... 這項裁罰一千萬元，是有史以來，對於洗錢防制最重的額度。

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本單元資料屬重大裁罰案件，重大裁罰案件係依本會「金融監督管理委員會處理違反 ... 7 2021-08-19 銀行局 台北富邦商業銀行海外分行辦理防制洗錢作業所涉缺失一案，核 ...

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有限責任新竹第一信用合作社辦理防制洗錢及打擊資恐作業缺失，應予糾...... 2021-02-17. 13. 台中商業銀行對利害關係人授信核決金額控管作業 ...