最新消息 - 行政院洗錢防制辦公室

花旗銀行消金部門尚未賣出，因洗錢防制缺失先被金管會重罰1千萬元。（資料照） ... 這項裁罰一千萬元，是有史以來，對於洗錢防制最重的額度。

裁罰案 ... (金管證審罰字第1100341053號) ... 一、依據洗錢防制法第7條第1項規定，會計師應進行確認客戶身分程序，且確認客戶身分程序應以風險為 ...

有限責任新竹第一信用合作社辦理防制洗錢及打擊資恐作業缺失，應予糾...... 2021-02-17. 13. 台中商業銀行對利害關係人授信核決金額控管作業 ...

林志潔,,洗錢,兆豐,金融監理,法令遵循,合意裁罰,Money Laundering,Mega Bank,Financial Supervisory, 兆豐銀行及其紐約分行因涉及違反美國聯邦與紐...

本單元資料屬重大裁罰案件，重大裁罰案件係依本會「金融監督管理委員會處理違反 ... 7 2021-08-19 銀行局 台北富邦商業銀行海外分行辦理防制洗錢作業所涉缺失一案，核 ...