洗錢防制教育訓練防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程有關證券期貨業及其他經金融監督管理 委員會 指定之金融機構 防 制 洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 中規定 的敘述,下列何者下列何者人員得擔任防制洗錢專責主管強化 防 制 洗錢及打擊資恐內部控制 三 道 防線 中 金融機構 專責主管 具有 定期 報告之 職責 專責主管應至少 多久 向董(理 事 會)law.moj.gov.tw › LawClass › LawSingleRela銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊 ...洗錢防制教育訓練
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延伸文章資訊
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二、防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一，並應訂定相關控管機制， 以確保符合規定： （一）曾擔任 ...
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2.於下列期限內符合前款第二目資格條件： （1）銀行業防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員於充任後六個月內。 （2）電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐 ...
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銀行之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一，銀行並應訂定相關控管機制，以確保符合規定： 一、曾 ...
- 4「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局
銀行之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管. 應於充任後三個月內符合下列資格條件之一，銀行並應訂定相關控管機制. ，以確保符合規定：.
- 520. 有關銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管 - 阿摩線上測驗
有關銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管，下列敘述何者錯誤？ (A)應於充任後一年內符合法定資格條件 (B)曾擔任專責之法令遵循或防制 ...
