防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程
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延伸文章資訊
- 120. 有關銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管 - 阿摩線上測驗
有關銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管,下列敘述何者錯誤? (A)應於充任後一年內符合法定資格條件 (B)曾擔任專責之法令遵循或防制 ...
- 2金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢索查詢系統 - 法條內容
銀行業及其他經本會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一,金融機構並應訂定相關控管 ...
- 3銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及 ...
銀行業及其他經本會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一,金融機構並應訂定相關控管 ...
- 4證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點
(二)證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一,並應訂定相關控管機制,以確保符合規定: 1.曾 ...
- 5金融法規全文檢索查詢系統 - 法條內容
2.於下列期限內符合前款第二目資格條件: (1)銀行業防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員於充任後六個月內。 (2)電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐 ...