防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程
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延伸文章資訊
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(二)證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一,並應訂定相關控管機制,以確保符合規定: 1.曾 ...
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銀行業及其他經本會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一,金融機構並應訂定相關控管 ...
- 3中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
銀行之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一,銀行並應訂定相關控管機制,以確保符合規定: 一、曾 ...
- 4非現行法規 - 證券暨期貨法令判解查詢系統
二、防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一,並應訂定相關控管機制, 以確保符合規定: (一)曾擔任 ...
- 5銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及 ...
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